Agentes destacados en la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizan esta mañana una serie de operativos en diferentes puntos del país, como Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita, San Carlos, entre otros, para detener al menos ocho personas, quienes figuran como sospechosas del delito de Legitimación de Capitales.
En total son 24 puntos allanados, en su mayoría corresponden a propiedades de las personas sospechosas y varias instituciones, esto con la finalidad de detener a los involucrados y recabar información de relevancia para la investigación.
Según el informe preliminar, en apariencia los sospechosos, presuntamente, pertenecen a una organización que, supuestamente, se dedica a la legitimación de capitales, a través de aparentes puestos de venta de lotería, tanto legal como ilegal; según los informes, se presume que se podrían tratar de aproximadamente 80 puntos de venta en diferentes zonas del país.
Mediante la investigación, se logró determinar que el presunto líder de este grupo, quien es uno de los principales objetivos a detener, logró un aumento patrimonial importante en los últimos años. Solo entre el 2021 y 2022, logró alcanzar una cifra superior a los 1000 millones de colones.
El líder del grupo además de los puestos de venta de lotería, es propietario de otros negocios, como por ejemplo, dos ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.
Se pretenden decomisar aproximadamente 71 vehículos, valorados en 740 millones de colones y 74 bienes inmuebles valorados en 650 millones de colones, además de
diferentes indicios importantes para la investigación.